Пермский районный суд вынес приговор председателю правления жилищно-строительного кооператива. Он признан виновным в присвоении чужого имущества в особо крупном размере и отмывании денег с использованием служебного положения.
Мужчина был назначен председателем правления своим давним знакомым — учредителем ЖСК. Он выдал другу доверенность, предоставив возможность любыми способами распоряжаться деньгами, находящимися как на счетах учредителя, так и компании. При этом не контролировал его работу.
Председатель ЖСК, в свою очередь, заключал с людьми договоры об участии в ЖСК для последующего оформления договоров купли-продажи квартир. Полученные деньги он перечислял на счета учредителя или организации, ни при этом не указывал информацию о назначении платежа, чтобы суммы, вынесенные по договорам, было невозможно идентифицировать.
Учредителю он рассказывал, что спроса на квартиры нет, а деньги снимал и забирал их себе. Заключая договор с клиентом, он указывал свой расчетный счет для оплаты. Так, председателю ЖСК удалось присвоить 38,4 млн рублей.
Чтобы легализовать деньги, он мужчина использовал их в своей предпринимательской деятельности, совершив несколько не связанных со строительством финансовых операций.
Суд приговорил мужчину к 6 годам колонии общего режима и штрафу в размере 1,2 млн рублей. Кроме того, он обязан возместить ущерб. Приговор в законную силу не вступил, передает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.