В Перми троих бизнесменов обвиняют в неправомерном обороте средств платежей. Согласно Уголовному кодексу, им грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.
Фото: Telegram-канал СКР по ПК
Следствие установило, что в сентябре 2020 года 38-летний ранее судимый пермяк создал преступную группу, куда привлек двоих знакомых. Злоумышленники использовали несколько компаний, не осуществлявших хозяйственной деятельности, на счета которых переводили деньги сторонних организаций. Затем обвиняемые изготавливали платежные поручения с недостоверными данными о назначении платежа и направляли их в банки. Таким образом преступникам удалось обналичить более 166 млн рублей.
Как сообщает краевой СКР, преступников задержали в марте 2023 года при содействии регионального УФСБ. Организатор находится в СИЗО, соучастникам суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Свердловский районный суд, — сообщает прокура тура Пермского края.
По данным портала «Эхо Перми», в деле фигурируют два юрлица — ООО «Мегасектор», и ООО «Стройгазцентр», зарегистрированные в Башкирии. Первое ликвидировано, второе — в процессе банкротства. Гендиректором и учредителем «Мегасектора» числится Валерий Сидоров. В пике своей деятельности компания заработала 471 млн рублей. Гендиректором «Стройгазцентра» числится Александр Крецкий, учредителем — Геворг Григорян. Крецкий руководит еще четырьмя компаниями, находящимися в процессе банкротства, — в сфере сельского хозяйства, торговли машинами и электромонтажных работ.
Ранее портал «Эхо Перми» сообщал, что в краевой столице осудили дроппера, через карты которого преступники отмыли 5 млн рублей .
