По иску прокуратуры более 2 млн рублей, незаконно перечисленных на единый налоговый счет предпринимателя в целях их легализации, взысканы в доход государства

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил исковое заявление прокуратуры края к индивидуальному предпринимателю о признании ничтожной сделкой перевода денежных средств со счета в кредитной организации на своей единый налоговый счет, взыскании перечисленных денежных средств в доход Российской Федерации.

Основанием для подачи искового заявления послужили действия индивидуального предпринимателя, направленные на обход норм действующего законодательства о противодействии легализации денежных средств, а именно, при отказе кредитной организации произвести операцию по переводу денежных средств со счета предпринимателя в связи с наличием признаков недобросовестного поведения, предприниматель решил перевести их на единый налоговый счет. дальнейшем он обратился в налоговый орган с заявлением о возврате ему переведенных денежных средств.

Прокуратурой края в ходе рассмотрения дела доказано, что действия индивидуального предпринимателя имели целью не осуществление налоговых платежей, а обход мер, направленных на противодействие легализации денежных средств.

Денежные средства в размере более 2,1 млн рублей, перечисленные на единый налоговый счет индивидуального предпринимателя взысканы в доход государства. Решение суда в законную силу не вступило.

При использовании данного материала ссылка на Единый портал прокуратуры Российской Федерации обязательна.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал t.me/prokpermkrai и группу «ВКонтакте» https://vk.com/prokurorpermkrai

 

Источник:
01.07.2026 19:01

Новости соседних регионов по теме:

Правильное заполнение платежных документов поможет избежать неучтенных платежей - УФНС по Ростовской области
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию. УФНС России по Ростовской области напоминает, что при перечислении налогов, сборов,
18:35 02.07.2026 УФНС по Ростовской области - Ростов-на-Дону
Прокуратура Пролетарского района г. Саранска провела проверку по обращению пенсионерки о хищении денежных средств.
10:12 01.07.2026 Прокуратура - Саранск
Прокуратура г. Армавира провела проверку по обращению 67-летнего местного жителя о хищении денежных средств.
08:48 01.07.2026 Прокуратура - Краснодар
Прокуратура Аскинского района помогла вернуть похищенные мошенниками денежные средства - Аскинский район
В результате вмешательства прокуратуры Аскинского района местной жительнице возвращены денежные средства, похищенные мошенническим способом.
16:40 30.06.2026 Аскинский район - Аскино
Прокуратурой Каховского района Херсонской области по результатам изучения уголовного дела подготовлено и направлено исковое заявление в защиту интересов участника специальной военной операции, ставшего жертвой «цифровых мошенников».
11:45 30.06.2026 Прокуратура - Херсон
 
По теме
  Ильинский районный суд Пермского края 5 августа 2026 года признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.
              Ильинский районный суд Пермского края 3 августа 2026 года рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Ильинского муниципального округа Пермского края, обвиняемого в совершении преступления,