Злоумышленники оформляли счета-фактуры и налоговые декларации с вымышленными данными об операциях
Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю
Следственное управление СК России по Пермскому краю расследует уголовное дело в отношении семи человек. Пятерым из них предъявлены обвинения в организации масштабной схемы по сбыту подложных налоговых документов и неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщает пресс-служба следкома по региону.
Фигурантам вменяют организацию деятельности по представлению в налоговую службу заведомо ложных счетов-фактур и деклараций от имени фирм-однодневок, совершенная организованной группой в особо крупном размере (ч. 2 ст. 173.3 УК РФ) и неправомерный оборот средств платежей (изготовление поддельных распоряжений о переводе денег), совершенный организованной группой (ч. 2 ст. 187 УК РФ).
По данным следствия, с начала 2024 года трое руководителей группы компаний и четверо их сотрудников создали организованную группу для извлечения преступного дохода. от имени подконтрольных юридических лиц. Услугами мошенников воспользовались не менее 204 налогоплательщиков, которые через эту схему незаконно получили вычеты по НДС. В результате бюджету был причинен ущерб, а участники группы извлекли доход более чем на 99 миллионов рублей.
Кроме того, с 2022 года фигуранты изготовили поддельные распоряжения о переводах денежных средств. На основании этих документов были осуществлены незаконные транзакции на сумму свыше 883 миллионов рублей с несоответствующими действительности основаниями платежа.
Трое обвиняемых заключили досудебные соглашения со следствием. Суд уже избрал меры пресечения: один фигурант находится под стражей, ещё трое — под домашним арестом. Все 204 компании, воспользовавшиеся услугами группировки, установлены, им также предстоит дать правовую оценку своим действиям.
Преступления были выявлены совместными усилиями сотрудников УФСБ, управления экономической безопасности МВД и краевого управления ФНС.
В ходе обысков силовики изъяли финансовую документацию, электронные носители информации и мобильные телефоны, использовавшиеся для связи внутри группы. Назначена бухгалтерская судебная экспертиза, продолжаются допросы свидетелей. Следственные действия направлены на установление других возможных участников криминальной схемы. Расследование продолжается.
