Следствием отдела МВД России «Соликамский» окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное использование документов для государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя». Обвинение в совершении преступления предъявлено 32-летнему местному жителю.
В ходе следствия установлено, что в августе прошлого года мужчина принял предложение о несложном заработке, суть которого заключалась в предоставлении документов для регистрации юридического лица. Ему пообещали, что от прибыли фирмы, зарегистрированной на его имя, он будет ежемесячно получать денежное вознаграждение. Роль номинального руководителя вполне устроила безработного фигуранта, он дал согласие и предоставил свои персональные данные.
Далее полученные сведения были внесены в единый государственный реестр юридических лиц, в результате чего обвиняемый был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Следствием установлено, что по указанию работодателя он неоднократно ездил в Пермь, где в нескольких банках открыл счета.
Информация о регистрации подозрительного юридического лица поступила в правоохранительные органы Москвы от имени представителей одного из столичных банков. У специалистов возникли сомнения в законности деятельности ИП, когда через счета фирмы прошла транзакция денежных средств в размере 500 тысяч рублей, полученных преступным путем.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю
